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深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司關於2016年度利

  証券代碼:002047???????????????????????証券簡稱:寶鷹股份???????????????????????????公告編號:2017-042

  深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司關於2016年度利潤分配方案實施後調整非公開發行A股股票發行價格及發行數量的公告

  本公司及董事會全體成員保証信息披露的內容真實、准確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  重要內容提示:

  1、本次非公開發行A股股票發行價格由9.35元/股調整為9.31元/股。

  2、本次非公開發行A股股票發行數量由不超過142,032,085股(含本數)調整為不超過142,642,中國建設銀行股份有限公司河北省分行與中國信達資產,317股(含本數)。

  一、本次非公開發行A股股票方案概述

  深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別於2016年4月18日召開的第五屆董事會第二十三次會議、2016年8月12日召開的第五屆董事會第二十五次會議、2017年1月6日召開的第五屆董事會第二十九次會議、2016年5月10日召開的2015年度股東大會和2016年8月29日召開的2016年第二次臨時股東大會審議通過了本次非公開發行A股股票的相關議案。

  根据上述會議決議內容,本次非公開發行股票的定價基准日為公司第五屆董事會第二十三次會議決議公告日2016年4月20日,發行價格不低於定價基准日前20個交易日發行人股票均價的90%(定價基准日前20個交易日股票均價=定價基准日前20個交易日股票交易總額/定價基准日前20個交易日股票交易總量),本次非公開發行價格確定為9.42元/股。若公司股票在定價基准日至發行日期間發生除權、除息事項的,本次非公開發行價格將作相應調整。由於公司實施了2015年度利潤分配(即以截至2015年12月31日公司總股本1,263,101,435股為基數,每10股派發現金紅利0.70元(含稅),共計分配利潤88,417,100.45元),所以發行價格調整為9.35元/股。

  公司本次非公開發行股票申請已於2017年2月22日經過中國証券監督管理委員會發行審核委員會審核通過,具體內容詳見公司在深圳証券交易所網站披露的《關於非公開發行股票申請獲得中國証監會發行審核委員會審核通過的公告》。截至目前,公司尚未獲取中國証監會的書面核准批文。

  二、2016年度利潤分配方案及其實施情況

  公司於2017年5月18日召開2016年度股東大會,審議通過了《公司2016年度利潤分配預案》,決定以截至2016年12月31日公司總股本1,263,101,435股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.40元(含稅),不以資本公積金轉增股本,不送紅股。本次權益分派股權登記日為2017年6月19日,除權除息日為2017年6月20日,上述利潤分配方案已於2017年6月20日實施完畢。詳見2017年6月14日刊登於巨潮資訊網以及《中國証券報》、《証券時報》、《証券日報》、《上海証券報》上的《公司2016年度權益分派實施公告》。

  三、本次非公開發行A股股票的發行價格及發行數量的調整情況

  鑒於公司2016年度利潤分配方案已實施完畢,現就本次非公開發行A股股票的發行價格和發行數量進行相應調整,具體如下:

  1、發行價格的調整

  公司2016年度利潤分配方案實施後,本次非公開發行A股股票的發行價格調整為9,凸透室內設計.31元/股。計算過程如下:

  調整後的發行價格?=?調整前的發行價格–每股現金紅利(含稅),

  即9.35元/股-?0.04元/股=9.31元/股。

  2、發行數量的調整

  公司2016年度利潤分配方案實施後,本次非公開發行A股股票的發行數量調整為不超過142,642,317股(含本數)(最終以中國証監會核准的發行數量為准)。計算過程如下:

  調整後的發行數量=計劃募集資金總額÷調整後的發行價格

  根据上述計算方法,調整後的各認購對象的認購數量如下:

  ■

  除上述調整外,本公司本次非公開發行方案的其他事項均無變化。

  特此公告,中國能源建設(03996-HK)兩附屬公司簽訂共50億元承包

  

  

  深圳市寶鷹建設控股集團股份有限公司董事會

  2017年6月21日